Новые записи

За загальним матеріалами підрозділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в АР Крим та податкової міліції порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо групи осіб - організаторів конвертаційного центру

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

Держфінмоніторинг затвердив критерії ризику легалізації злочинних доходів для банків, страховиків і ін. Фінучрежденійеленія рівня ризику клієнтів , відділень або банку в цілому.

Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму затверджені наказом Держфінмоніторингу N 126.

Компанія «АналітікСофтЛаб» закінчила проект по впровадженню системи «Дослідної станції» в ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»

В рамках даного проекту буде доповнений інтерфейс даних і розширена скоринг модель новими сценаріями.