Карта сайта
- Главная
- О компании
- Решения
- Автоматизация финансового мониторинга «AML Insighter»
- Связи физлиц и компаний Интеграция и визуализация «Исследовательская станция»
- Автоматизация проверки анкетных данных по спискам «WiseGard»
- Мониторинг СМИ в интернет «WebObserver»
- Услуги
- Клиенты
- Новости
- Новости
- Индикация состояния системы в обновленном программном продукте для финансового мониторинга в банке "AML Insighter".
- Распараллеливание работы в программной системе автоматизации финансового мониторинга банка.
- Свежее обновление AML системы, больше аналитики и генератор XML
- Новые умные функции в банковской системе финансового мониторинга
- Искусственный интеллект (AI) в AML Insighter.
- Выход обновления системы автоматизации финансового мониторинга и противодействия отмыванию денежных средств «AML Insighter».
- Выпуск обновленной системы интеграции данных Synchron.
- Выход обновления программы финансового мониторинга банка. Новые интерфейсные возможности, существенное ускорение работы пользователя.
- Новая технологическая платформа для Web-Observer.
- Выпуск обновлений системы финансового мониторинга банка в связи с изменениями в законодательстве Украины.
- «АналитикСофтЛаб» завершила работы по внедрению системы автоматизации финансового мониторинга и анализа деятельности клиентов «AML Insighter» в ПАО «ПРАВЕКС-БАНК».
- Новый релиз системы финансового мониторинга банка
- Новая версия Web-Observer. Улучшено качество извлекаемой информации.
- «АналитикСофтЛаб» закончила разработку новой версии Системы автоматизации финансового мониторинга банка «AML Insighter».
- «АналитикСофтЛаб» начала работы по внедрению системы финансового мониторинга и анализа деятельности клиентов в ПАТ “ПРАВЭКС-БАНК”.
- «АналитикСофтЛаб» закончила работы по внедрению системы автоматизации финансового мониторинга (AML) и анализа деятельности клиентов «AML Insighter» в ПАО «Сведбанк».
- «АналитикСофтЛаб» становится победителем всеукраинского конкурса в номинации «Система противодействия отмыванию денежных средств»
- «АналитикСофтЛаб» начала работы по тестированию программного продукта «AML Insighter»
- Компания «АналитикСофтЛаб» начала работу над новым проектом в ПАО «Сведбанк».
- Кировоградские налоговики выявили преступную схему в коммерческом банке
- Налоговики будут требовать у банков информацию о счетах клиентов
- Налоговики в Крыму разоблачили конвертцентр, через который были легализованы 8,5 млн гривен
- Госфинмониторинг утвердил перечень лиц, связанных с терроризмом
- Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений
- Кабмин берет под наблюдение желающих купить квартиру
- Полезные статьи
- Изменения в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины. Постановление №555
- Документация по формированию форм №200 и №201 статистической отчетности НБУ
- Документация по формированию файлов D0 и D1 по формам №200 и №201 статистической отчетности НБУ с 2013 года
- Стратегии оценки рисков легализации денежных средств, полученных преступных путем, и финансирования терроризма
- Новые концепции по рисковому подходу (risk based, RBA) в предотвращении отмывания денежных средств и финансированию терроризма в европейском законодательстве.
- Проект нового постановления Национального банка Украины №189
- Руководство по рисковому подходу (risk based) в предотвращении отмывания денежных средств и финансированию терроризма.
- События
- «АналитикСофтЛаб» закончила крупный проект по созданию системы противодействия мошенничеству для американского стартапа.
- Компания стала лауреатом конкурса «Профессиональная премия в сфере банковских технологий, оборудования и услуг – 2011»
- Закончен проект в ЗАТ «Киевстар ДЖ.ЕС.ЕМ»
- Компания «АналитикСофтЛаб» заключила договор с «Уникредит Банк» на модернизацию системы финансового мониторинга.
- Контакты
