Кировоградские налоговики выявили преступную схему в коммерческом банке

28.02.2011  Рубрика: Новости Комплекс оперативно-розыскных мероприятий под условным названием "Конверт", ныне проводится в Украине, направленный на выявление и уничтожение центров незаконной конвертации средств, привлечения к налогообложению предприятий, имевших взаимоотношения с фиктивными фирмами и, соответственно, привлечения виновных к уголовной ответственности. По словам Виталия Заитова, заместителя начальника управления налоговой милиции - начальника следственного отдела налоговой милиции ГНА в Кировоградской области, во время проведения досудебного следствия по уголовному делу по обвинению кировоградцев, которые стали организаторами конвертационного "центра, следователи кировоградской налоговой милиции установили несколько интересных фактов. Как оказалось, работники двух различных банковских учреждений областного центра нарушили требования законодательства о банках и банковской деятельности, предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и об осуществлении банками финансового мониторинга о безналичный расчет в Украине в национальной валюте.

Для четкой и бесперебойной работы конвертационного центра его организаторы завели тесное знакомство с указанными банковскими работниками. Последние незаконно разглашали информацию, которая стала известна им в связи со служебной деятельностью. Сведения о движении средств по текущим счетам фиктивных субъектов предпринимательской деятельности банковские работники сообщали не их уполномоченным в соответствии с законодательством директорам или бухгалтерам, а непосредственно организаторам "конвертационного" центра. Но и это еще не все. За вознаграждение они обеспечили этим конвертаторам доступ к банковским счетам указанных предприятий и возможность получения наличных из кассы банка. Вследствие такой "сотрудничества" со счетов вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности в течение 2005-2009 годов кировоградские махинаторы незаконно сняли и перевели в наличные по чекам из касс кировоградских отделений двух банковских учреждений 35,3 миллиона гривен.

Как бороться внутри банка с отмыванием с помощью программных средств можно узнать здесь Отношении банковских работников возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных 5 статьям Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается