Полезные статьи
17.02.2014 Рубрика: Полезные статьи
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 23 января 2014 под № 143/24920
|
07.04.2013 Рубрика: Полезные статьи
Документация по формированию форм №200 и №201 статистической отчетности НБУ с 2013 года
|
07.04.2013 Рубрика: Полезные статьи
Документация по формированию файлов D0, D1 формы №200 и №201 отчетности НБУ с 2013 года
|
11.10.2011 Рубрика: Полезные статьи
Неофициальный перевод ФАТФ
|
02.03.2011 Рубрика: Полезные статьи
Документ описывает новые законодательные подходы в построении AML моделей, основанных на рисковом подходе.
|
12