Новые записи

По общим материалам подразделения организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в АР Крым и налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины по факту легализации доходов, полученных преступным путем, относительно группы лиц - организаторов конвертационного центра

в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины

Критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма утверждены приказом Госфинмониторинга N 126.

Компания «АналитикСофтЛаб» закончила проект по внедрению системы «Исследовательской станции» в ЗАТ «Киевстар ДЖ.ЕС.ЕМ»

В рамках данного проекта будет дополнен интерфейс данных и расширена скоринг модель новыми сценариями.