Податківці в Криму викрили конвертаційний центр, через який було легалізовано 8,5 млн гривень
21.01.2011 Рубрика: Новини
За загальним матеріалами підрозділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в АР Крим та податкової міліції порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо групи осіб - організаторів конвертаційного центру
Про це повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації. Використовуючи реквізити та поточні банківські рахунки 10 фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, зазначені особи здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, отриманих з поточних рахунків підприємств різних форм власності, в готівку. Засоби знімалися по чеках, виписаних на ім'я посадових осіб-фіктивних суб'єктів господарської діяльності. Отримані в банківських установах кошти злочинці витрачали на особисті потреби і оплату послуг посадових осіб і осіб, які здійснюють складання первинних бухгалтерських документів від імені фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності. Таким чином легалізовано грошові кошти на загальну суму 8,5 млн грн. Обвинувачені перебувають під вартою. Вилучено 867,4 тис. Грн готівки, накладено арешт на 2 автомобілі, будинок, квартиру обвинувачених (2 млн 650 тис. Грн). Тривають слідчі дії щодо забезпечення відшкодування збитків, завданих державі.
