Керівництво з ризикового підходу (risk based) в запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

26.02.2011  Рубрика: Корисні статті Цей документ описує процедури, базові підходи та критерії ризику, які необхідно використовувати в роботі співробітникам фінансового моніторингу та контрольним органам при побудові системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Файл в PDF форматі можна завантажити тут: Завантажити

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•