«АналітікСофтЛаб» завершила роботи з впровадження системи автоматизації фінансового моніторингу та аналізу діяльності клієнтів «AML Insighter» в ПАТ «ПРАВЕКС-БАНК».

12.09.2014 Рубрика: Новини

Рішення від «АналітікСофтЛаб» дозволить «ПРАВЕКС-БАНКу» здійснювати комплексний моніторинг транзакцій, виявляти підозрілі операції, підозріла поведінка клієнтів протягом будь-якого проміжку часу і проводити комплексний аналіз клієнтів, включаючи квартальний аналіз діяльності клієнтів, необхідний НБУ.

Встановлене програмне забезпечення дозволяє автоматизувати весь комплекс процесів фінансового моніторингу, починаючи від створення шаблонів правил відбору фінансових операцій, що підлягають моніторингу, до генерації звітності для Національного Банку.

Фахівці «АналітікСофтЛаб» забезпечили інтеграцію системи моніторингу з корпоративними обліковими системами. Для інтеграції «AML Insighter» з корпоративних інформаційних сховищем банку використовується власний програмний продукт, що забезпечує контроль повноти і цілісність даних з ОДБ банку.

Впровадженням системи фахівці банку планують значно знизити ризик використання послуг банку для легалізації грошових коштів, оперативно виявляти і реагувати на виявлені загрози, при істотному зниженні трудомісткості процесу аналізу і відбору операцій підлягають фінансовому моніторингу. На підставі отриманих результатів, клієнтам може автоматично присвоюватися відповідний ризик причетності до легалізації грошових коштів, проводиться аналітична оцінка та призначення ризику відділенням кредитної організації і банку в цілому.