«АналітікСофтЛаб» розпочала роботи з тестування програмного продукту «AML Insighter»
01.06.2011 Рубрика: Новини
Даний програмний продукт відноситься до класу систем протидії відмиванню коштів (AML Solutions). Основними функціями продукту є:
бізнес-аналіз об'єкта і процесів автоматизації
постановка завдання на розробку програмного забезпечення
проектування моделей взаємодії та об'єктних моделей
проектування баз даних
проектування і дизайн користувальницьких інтерфейсів
тестування програмного забезпечення
технічна підтримка і розвиток ПО
використання готових програмних модулів і компонент для розробки ПО
використання напрацьованого досвіду і програмних інтерфейсів для інтеграції з банківськими та корпоративними програмними продуктами і системами
аудит і управління вимогами на розробку програмного забезпечення
аудит і управління методологією і процесом розробки ПЗ
аудит і управління бюджетуванням проектів з розробки програмних продуктів і систем
аудит і консалтинг технологічної зрілості процесу розробки програмного забезпечення
Аналіз діяльності клієнтів. Скоринг клієнтів.
Ця функція в Системі реалізована за допомогою керованої сценарної моделі на базі скоринг механізму. Кожен підозрілий сценарій будується на основі логічного шаблону (модель поведінки), який може мати необмежену кількість реалізацій. Компанією проведено великий обсяг роботи по збору та систематизації підходів до процесу виявлення «відмивачів» в найбільших світових фінансових групах. Кожен сценарій має власну вагу, що відображає рівень ризику сценарію при спрацьовуванні (знаходженні його) у клієнта банку. Далі скоринг система підраховує по кожному клієнту сумарне значення, яке і є кількісною оцінкою рівня ризику клієнта. Залежно від прийнятої аналітиком логіки, клієнту автоматично встановлюється рівень ризику на причетність до відмивання коштів.Призначення рівня ризику відділенню і банку.
Рівень ризику відділенням і банку в цілому, встановлюється на основі рівня аномалії поведінки клієнтів. Під рівнем аномалії відділення розуміється кількісна оцінка того, наскільки поведінка клієнтів у відділенні відрізняється від стандартного поведінки клієнтів в банку. Аномалії розраховуються на основі складних статистичних алгоритмів з урахуванням всіх сценаріїв, які використовує аналітик в моделі аналізу. Залежно від отриманих рівнів аномалій відділенням і банку призначаються відповідні ризики. Крім вищезазначених функцій, в продукті є потужний інструментарій менеджменту «Чорних списків» і перевірці по ним, візуалізації зв'язків клієнтів, інструменти пошуку одиничних операцій і моделей, кошти обов'язкового фінансового моніторингу. Крім потужного аналітичного інструментарію для кінцевого користувача, серверна частина «AML Insighter» дозволяє працювати в режимі інтеграції з багатьма джерелами, тобто може бути інтегрована з декількома обліковими системами. Основний ОДБ і карткової, наприклад.Передбачувана дата випуску продукту «AML Insighter» 1. серпня 2011 року.
Прес-служба.Основні програмні продукти:
- AML Insighter - програма для фінансового моніторингу банку та аналізу діяльності клієнтів
- Web-Observer - система сбору інформації інтернет сайтів, з функціями автоматичної класифікації інформації та доставки.
Система збору та моніторингу інформації з відкритих джерел Інтернет і класифікації документів.
- WiseGard - система перевірки даних по чорних списків
- Investigation Station - система інтеграції даних з функціями візуалізації пов'язаних даних
Розробка програмного забезпечення під замовлення та розробка коробочних продуктів:
- Розробка програмного забезпечення для банків на основі наших програмних продуктів і технологій
- Менеджмент комплексних проектів по розробці сучасного програмного забезпечення
