Новые концепции по рисковому подходу (risk based, RBA) в предотвращении отмывания денежных средств и финансированию терроризма в европейском законодательстве.
02.03.2011 Рубрика: Полезные статьи
Настоящий документ описывает базовые принципы на которых основывается рисковый подход (risk based, RBA) и дает полезные математические формулы определения рисков.
бизнес-анализ объекта и процессов автоматизации
постановка задачи на разработку программного обеспечения
проектирование моделей взаимодействия и объектных моделей
проектирование баз данных
проектирование и дизайн пользовательских интерфейсов
тестирование программного обеспечения
техническая поддержка и развитие ПО
использование готовых программных модулей и компонент для разработки ПО
использование наработанного опыта и программных интерфейсов для интеграции с банковскими программными продуктами и системами
аудит и управление требованиями на разработку программного обеспечения
аудит и управление методологией и процессом разработки ПО
аудит и управление бюджетированием проектов по разработке программных продуктов и систем
аудит и консалтинг технологической зрелости процесса разработки программного обеспечения
Файл в PDF формате можно скачать здесь: Скачать
Основные программные продукты:
- AML Insighter – система финансового мониторинга банка и анализа деятельности клиентов
- Web-Observer – система мониторинга интернет сайтов, с функциями автоматической классификации информации и доставки.
Система сбора информации из открытых источников Интернет и классификации документов.
- Investigation Station – система интеграции данных из разрозненных источников с функциями визуализации связанных данных
Разработка программного обеспечения:
- Разработка программного обеспечения для банков, на основе наших программных продуктов и технологий
